Kutse politseisse!

Jah, augusti keskpaiku sain kõne tundmatult numbrilt. Kui telefonile vastasin, oli teisel pool toru aktsendiga naisterahva hääl, kes ütles: „ Tere, helistan Teile Politseist“, no kurat mõtlesin mina! Viimane kord kui sellise kõne sain, oli siis kui  minu auto küljeklaas puruks löödi ja läbi katkise küljeklaasi kõik minu maine vara mis tollel hetkel autos oli, ära varastati! Kellel kogemused olemas, siis teab millest räägin, aga kelle veel pole siis kinnitan, et sellise sisuga kõne hommikul kell 6 pole just kõige meeldivam ja rõvedamat hommikuäratust annab soovida.

Aga tagasi siis kõne juurde. Peas käis veel 100 mõtet läbi, et kas olen äkki ise millegagi hakkama saanud? Ikka ju juhtub, et lähed vales kohas üle tee, lipsad veel päris viimase kollasega üle ristmiku või …Igatahes kuulasin siis kannatlikult edasi, endal süda üha kiiremini põksumas, kuni lõpuks kõlasid sõnad „sooviksime Teid kannatanuna üle kuulata seoses Kuetzali kaasusega“! No selge, see rahustas mind momentaalselt maha, kuid samas meenus mulle alateadvusesse talletatud kibedad mälestused. Isegi Tõstamaa vanasõna ütleb et: „kooliraha tuleb ära maksta“ ja õnneks ei olnud Kuetzali petistele kaotatud summa suur.

Kokkulepitud ajal ilmusin Pärnu mnt. olevasse (vist endine Kalevi kommitehas) hoonesse ning tunnistan ausalt, et päris kõhedaks võttis terve see hoone ja ametnikud. Jutustasin uurijale oma loo ära ning tema täpsustavatest küsimustest lugesin välja, et ma pole esimene keda ta üle kuulab ja ma kahtlen, et minagi  viimaseks jäin. Oma tunnistused antud, sain ma oma toimetustega edasi minna ning otsustasin natuke süveneda mis on saanud just Envestio kaasusest, kuna sellega kaotasin suure osa oma portfellist. Panen siia enam-vähem kronoloogiliselt  kirja detailid, mis on toimunud ja toiminud on väga palju!

Oma info olen saanud kohtuprotessist mis algatati „ühisavaldusena“ ning Eestis tegeleb asjaga advokaadifirma Magnusson ja ka kohtud jahvatavad….

• Magnusson advokaadifirma algatas pankrotiavalduse Envestio suhtes (advokaat Denis Piskunov).
• Pankroti protsessi ja advokaadi palkamiseks koguti investoritelt üle 80 000 euro.
• Esimene kohtusitung toimus 19. Mai 2020 (peamiselt administratiiv teemad).
• Võtmetegelased Envestio pettuses: Kukins, Ganzins ja Ritsmann-kõik Läti kodanikud.
• Pankrotimenetlusega on võimalik jälgida rahade liikumist.
• Avaldused tehti ka neile juriidilistele isikutele kes said Envestiolt laenu.
• Selgitati välja, et Envestio Maltal asuvas pangakontol oli ligi 212 000 eur, mis sellest rahast hetkel on saanud, peab välja selgitama uurimine.
• Kokku on Envestio pankroti nõudeks 12 miljonit eurot!
• Erinevad firmad said Envestiolt laenu (Degre OÜ-726 000 eur) ning kui raha oli firma kontole kantud 21.02.2020 siis 24.02.2020 kustutati firma registrist (pankrot)…
• Kohtus palus Denis, et ülekuulatakse ka Arkadi Ganzi ja Kaletin, kes on samuti seotud Envestioga.
• 03.06.2020 kuulutas kohus Envestio OÜ ametliku pankroti!
• Dokumentidest selgub, et keegi Härra Kaletin peeti Eestis kinni ning kõik tema arvutid ja andmekandjad on politsei valduses.
• Eestis ja Lätis alustati kriminaalmenetlus.
• Läbi kohtu nõutakse Microsoftilt välja Envestioga seotud back-up´e.
• Läti ja Malta kontodelt suudeti arestida ligikaudu 300 000eur.
• Uurimise käigus selgus, et Kukins soovis 2019a lõpus osta Envesti OÜ nimele 1,2 miljonit maksva luksusjahi ning tegi selle eest isegi 100 000 eur sissemaksu.
• Arkadi Ganzi pole tänaseks veel kohtusse ilmunud ning tal on aega seda teha novembri lõpuni või saab trahvi/politsei toob jõuga kohtusse.
• Envestio OÜ pangaarvelt osteti 4,3 miljoni euro eesti krüptovaluutat ja see on teadmata kadunud…

Kokkuvõtteks peab tunnustama neid, kes on selle ühisavalduse eestvedajad ning kindlasti ka advokaate. Seda infot on liiga palju ning skeemid kuidas vara liigutati ja peideti on muljetavaldav. Eks pikk kohtutee on veel ees aga lootus pole kustunud…

Mina tänan!

Minu suureks eesmärgiks on oma blogi viia proffessionaalsemale tasemele ning SINA saad sellele kaasa aidata kui hakkad mind järgima Facebookis/ Instagramis või kui jagad seda postitust/blogi.